本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2026年10月23日已向各位股东发出《关于召开CHINA·99905银河|品牌官网二〇二六年第三次临时股东会的通知》（下称 “原通知”），定于2026年11月11日（星期三）上午9:30，在杭州市余杭区五常大道181号99905银河官方网站园西711会议室召开公司二〇二六年第三次临时股东会。

本公司于2026年10月28日收到控股股东99905银河集团股份有限公司提交的临时提案《关于修订<公司章程>并变更公司法定代表人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事会审核确认，在原通知中增加新的审议议案《关于修订<公司章程>并变更公司法定代表人的议案》。

现将补充事项通知如下：

一、原通知核心信息不变

1、会议时间：2026年11月11日（星期三）上午9:30

2、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号99905银河官方网站园西711会议室

3、召开方式：现场表决

4、出席对象：

（1）本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员。

二、新增会议审议事项

《关于修订<公司章程>并变更公司法定代表人的议案》

三、其他事项

1、授权委托书同步新增授权表决议案，详见附件。

2、原通知列明的其他议案、会议登记方法等均保持不变。

CHINA·99905银河|品牌官网董事会

 2026年10月29日

授权委托书